“더 베어 케이브(The Bear Cave)” 금융 뉴스레터의 저자인 8월에 에드윈 도시(Edwin Dorsey)는 채팅 방을 통해 퍼지고 있는 펌프 앤 덤프(pump-and-dump) 주식 사기에 대해 경고했다. 이 사기는 거래량이 적은 중국 기반 주식을 중심으로 하고 있다.
그의 우려는 현실이 되어가고 있는 것 같다.
- QMMM 주가는 수요일 급락했다.가격 변동을 여기서 확인하세요.
배경
8월 초, 도시는 보고서를 발표하며 왓츠앱(WhatsApp)과 다른 소셜 미디어의 수백 개 그룹에서 운영되는 사기를 상세히 설명했다.
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도시는 사기꾼들이 먼저 합법적인 주식 팁으로 신뢰를 쌓고 빠른 수익을 약속한 후, 피해자들을 잘 알려지지 않은 마이크로캡 주식으로 유도한다고 주장했다.
더 베어 케이브는 곧 펌프 앤 덤프 사기의 표적이 될 수 있는 6개의 주식을 명시적으로 지목했다:
- 민트 인코포레이션 (NASDAQ:MIMI)
- 엡시움 엔터프라이즈 (NASDAQ:EPSM)
- QMMM 홀딩스 (NASDAQ:QMMM)
- 스타 패션 컬처 홀딩스 (NASDAQ:STFS)
- 플라이-E 그룹 (NASDAQ:FLYE)
- 큐프리나 홀딩스 (NASDAQ:CUPR)
증거
- QMMM은 화요일에 대규모 랠리를 경험하며 주가가 1,700% 이상 급등했다. 벤징가 프로에 따르면, 이는 매우 높은 거래량에서 발생한 일이다.
- 큐프리나 홀딩스는 수요일 프리마켓 거래에서 400% 급등했지만, 시장 후반에는 일부를 반환하고 130.77% 상승 마감했다.
- 엡시움 주식은 화요일 급등한 이후 수요일 70.72% 하락 마했다.
- 민트 주식은 수요일 개장 직후 급등했지만, 이후에도 다시 후퇴하여 2.16% 상승 마감했다. 시간외 거래에서는 다시 7.33% 상승하였다.
이 모든 주식은 전혀 뉴스가 없거나 의미 없는 보도자료로 인해 상승했다는 점에서, 잠재적인 조작의 또 다른 증거이다.
도어시의 반격
더 베어 케이브는 StopNasdaqChinaFraud.com라는 웹사이트를 개설해 증거를 크라우드소싱하고 연루된 혐의자들에 대한 조사를 지원하고 있다.
이 사이트에서 사용자들이 언급한 다른 주식들은 다음과 같다:
투자자들은 주의해야 한다: 왓츠앱과 다른 소셜 미디어에서 홍보되는 잘 알려지지 않은 주식의 갑작스러운 급등은 펌프 앤 덤프 사기에 대한 주요 경고 신호이다.
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사진: Shutterstock
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