미국 법무부가 JP모건 체이스(NYSE:JPM)에 보관된 20억 달러의 러시아 자금을 발견했다. 이는 러시아에서 튀르키예로의 대규모 자금 이체가 잇따른 후 발생한 일이다.
무슨 일이 있었나: 러시아가 우크라이나를 침공한 후, 러시아는 튀르키예에 여러 차례 큰 금액을 지급했으며, 후속 지급이 더 있을 것으로 예상된다. 이 자금은 총 50억 달러 이상으로, 터키 최초의 원자력 발전소 건설을 위한 것으로 알려졌으며, 이 프로젝트는 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령과 튀르키예의 레제프 타이이프 에르도안 대통령이 지지한 바 있다.
하지만 수사관들은 러시아와 터키가 원자력 프로젝트를 이용해 2022년에 러시아 중앙은행에 부과된 미국 제재를 우회하려 했음을 발견했습니다.
모스크바의 기술자들은 수십억 달러를 미국 은행을 통해 튀르키예로 송금하여, 그 자금이 러시아 국가 이니셔티브를 지원하는 데 사용될 수 있도록 했다고 월스트리트 저널이 보도했다.
JP모건이나 씨티그룹(NYSE:C)은 조사 대상이 아니지만, 20억 달러의 러시아 자금이 현재 JP모건에 갇혀 있는 상태이다.
이는 미국 정부가 일부 은행 거래를 중단하기로 결정한 데 따른 것이다. 2024년에는 미국 검찰이 이 돈이 제재 회피 수익, 자금 세탁 및 은행 사기라고 주장하며 압수할 준비를 하고 있었다.
하지만 바이든 행정부의 마지막 단계에서 튀르키예와의 관계 악화에 대한 우려로 압수가 중단되었다. 튀르키예는 중요한 동맹이지만 가끔 문제를 일으키는 국가이다.
미국 정부는 제재 체제를 계속 면밀히 조사하고 이를 회피하려는 사람들에 대해 조치를 취하고 있다.
왜 중요한가: 이번 조사는 국제 금융 거래의 복잡성과 도전 과제를 강조한다. 특히 지정학적 긴장과 제재의 맥락에서 더욱 그렇다.
이 사건은 또한 이러한 거래에서 JP모건과 같은 주요 금융 기관들의 역할과 이들의 운영에 대한 잠재적 영향을 강조한다.
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