미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 따르면 멕시코의 범죄 네트워크들은 펜타닐 생산을 위한 원자재 조달 자금을 조달하기 위해 인기 있는 암호화폐를 활용하고 있다.
사건의 전말 (What Happened): 목요일에 발표된 이 권고는 이러한 조직들이 중국에 본사를 둔 공급업체들로부터 전구체 화학 물질을 구매하기 위해 비트코인(CRYPTO:BTC), 이더리움(CRYPTO:ETH), 모네로(CRYPTO:XMR) 및 테더(CRYPTO:USDT)와 같은 디지털 자산의 사용이 증가하고 있음을 강조한다.
이 권고에는 카르텔이 중국 공급업체들로부터 “펜타닐 전구체 화학 물질 및 제조 장비를 점점 더 많이 구매”하고 다양한 암호화폐를 사용하여 이러한 거래에 대한 비용을 지불하는 방법이 자세히 설명되어 있다.
이 업데이트된 FinCEN 공지의 목적은 미국 금융 기관들에 이 치명적인 마약 생산에 연루된 복잡한 범죄 조직들 네트워크에 대해 경고하는 것이다.
이 권고에 설명된 대로 결제는 암호화폐 회사들이 호스팅하는 중국 공급업체들의 지갑에 도달하는 경우가 많으며 때로는 2차 송금인들을 통해 촉진되기도 한다.
이러한 관행은 불법 자금 추적을 복잡하게 할 뿐만 아니라 디지털 금융과 국제 마약 밀매의 교차점 증가를 부각시킨다.
중요성 (Why It Matters): 2019년 FinCEN 권고에 대한 이번 업데이트는 미국 당국이 처리하는 제재 및 형사 사건에서 관찰되는 지속적인 문제를 강조하고 있다.
지난 10월에 발생한 주목할 만한 사건에서 미국 법무부는 중국과 관련된 8개 회사를 불법 약물 생산, 유통, 전구체 화학물질 판매 혐의로 기소했다.
펜타닐 과다복용은 18~45세 미국인들의 주요 사망 원인으로 나타났다. 펜타닐을 제조하는 데 사용되는 화학 물질은 종종 중국에서 시작되어 미국 소비자들에게 도달하기 전에 여러 국경들을 통과한다.
미국 마약단속국(DEA)은 펜타닐이 모르핀보다 약 100배 더 강력하여 심각한 공중 보건 위기에 처해 있다고 지적했다.
미국이 펜타닐 전염병과 그것이 지역 사회에 미치는 파괴적인 영향과 씨름하고 있는 가운데, 이러한 발전은 디지털 자산의 불법 사용을 억제하기 위해 금융 기관과 규제 기관 간의 협력 강화가 시급하다는 점을 강조하고 있다.
다음은 무엇인가 (What’s Next): 디지털 금융의 미래와 규제 동향을 탐구하는 데 관심이 있는 사람들을 위해 11월 19일에 열리는 Benzinga의 디지털 자산의 미래 이벤트는 이러한 시급한 문제에 대한 귀중한 통찰력과 토론을 제공할 것입니다.
이 콘텐츠는 인공 지능 도구의 도움을 받아 제작된 것이며 Benzinga 편집자들이 검토하고 게재했습니다.
이미지: 셔터스톡
