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토요타 자회사, 배출가스 부정 행위에 대해 16억 달러 이상의 벌금 지불 명령, 반복적인 투자 정책 위반, 160만 달러의 손실을 초래한 위법 행위 기소

버지니아주 그레이트 폴스에 사는 릭 타리크 라힘(Rick Tariq Rahim)은 금요일에 세금 범죄와 전신 사기 계획으로 78개월의 징역형을 선고받았다. 화요일(11일) 연방 배심원단은 메릴랜드주 오윙스 밀스의 모린 윌슨(Maureen Wilson)이 대규모 보험 사기 행위에 연루된 혐의로 유죄를 선고했다. 윌슨은 보험 사기 공모, 전자 사기, 돈세탁, 허위 세금 신고 혐의로 유죄 판결을 받았다.

주간 금융 범죄 뉴스: 사상 최대 규모의 암호화폐 해킹, 14억 달러 상당 이더리움 도난당해, SEC, 사이버 및 신흥 기술 부서 신설

전 셀시우스 홀딩스(NASDAQ:CELH)부사장 겸 회계 담당자인 스티븐 조지가 화요일(4일) 내부자 거래 계획에 연루되어 160만 달러 이상의 이익을 챙긴 혐의에 대한 유죄를 인정했다

연방 판사, 폰지 사기 사건에서 59억 달러의 벌금을 명령 달라스 연방 법원의 데이비드 고디비(David Godbey) 수석 판사는 수요일에 앨런 스탠포드(Allen Stanford)에게 59억 달러의 민사 벌금을 부과하라고 명령하여 증권 거래 위원회(SEC)의 16년간의 소송을 종결했다.

화요일(7일) 미국 법무부는 알고리즘 가격 책정 방식에 가담한 혐의로 미국 최대 임대엄체 6곳을 포함하도록 소프트웨어 기업 리얼페이지(RealPage)에 대한 반독점 소송을 수정했다. 포드는 금요일(10일)에 사기 행위를 통해 약 2,800명의 투자자로부터 940만 달러를 모금한 암호화폐 투자 사기에 가담한 혐의에 대해 유죄를 인정했다.

로이터 보도에 따르면, 테라USD(CRYPTO:USTC)와 루나(CRYPTO:LUNC)의인큐베이터인 테라폼랩스(Terraform Labs)의 공동 설립자인 권도형은 목요일(2일) 미국 법원에서 형사 사기 혐의에 대해 무죄를 주장했다.

벡톤 디킨슨 1억 7천 5백만 달러의 민사 제재금 지급에 합의 증권거래위원회(SEC)는 월요일에 벡톤 디킨슨 앤 컴퍼니(NYSE:BDX), 즉 BD가 알라리스(Alaris) 주입 펌프의 지속적인 판매와 관련된 위험에 대해 투자자들을 반복적으로 오도하고, 펌프의 여러 소프트웨어 결함 수리 비용을 기록하지 않아 수입을 과대계상한 혐의로 제재를 해결했다고 발표했다. BD는 1억 7천 5백만 달러의 민사 제재금을 지급하기로 합의했다.

SEC, 캔터 피츠제럴드에 대해 두 개의 SPAC이 오해의 소지가 있는 진술을 하도록 유도했다고 고발 증권거래위원회(SEC)는 목요일, 금융 서비스 회사 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald, L.P.)가 자신이 통제하는 두 개의 특별 목적 인수 회사(SPAC)가 초기 공모(IPO) 전에 투자자들에게 오해의 소지가 있는 진술을 하도록 유도했다고 고발했다.

사기 혐의로 51개월 징역형 선고 및 610만 달러 배상 명령받은 남성 라스베이거스에 거주하는 55세의 미칼라이 콘틸라이(Mykalai Kontilai)는 목요일에 장기 사기 계획에 연루된 혐의로 징역 51개월과 배상금으로 610만 달러를 지불하라는 선고를 받았다. 이전에 마이클 콘틸레(Michael Contile)로 알려진 콘틸라이는 콜렉터스 카페(Collector’s Café)라고도 알려진 그의 회사인 콜렉터스 커피(Collector’s Coffee Inc.)를 통해 투자 사기를 주도했다.