세금 범죄와 투자 사기로 징역 78개월을 선고받은 남성
버지니아주 그레이트 폴스에 사는 릭 타리크 라힘(Rick Tariq Rahim)은 금요일(14일)에 세금 범죄와 전신 사기 계획으로 78개월의 징역형을 선고받았다.
라힘은 레이저 태그 시설과 아마존 리셀러를 포함한 여러 사업을 소유하고 있었지만, 2015년부터 2021년까지 직원 임금에서 원천 징수된 IRS 세금을 납부하지 않았고 분기별 고용세 신고를 하지 않았다.
또한, 2010년부터 2012년까지 그는 상당한 부채를 기록한 개인 세금 신고서를 제출했지만, 납부해야 할 금액을 납부하지 않았다. 라힘은 국세청에 헬리콥터, 벤틀리와 람보르기니를 포함한 고급 자동차, 부동산과 같은 자산을 누락하는 등 허위 정보를 제공했다. 얼마 지나지 않아 그는 그레이트폴스 부동산의 소유권을 아내에게 이전했다.
2012년 이후 총 3,400만 달러 이상의 소득을 올렸음에도 불구하고, 라힘은 그 기간 동안 개인 소득 신고를 하지 않아 국세청에 최소 440만 달러의 손실을 입혔다.
또한 라힘은 틱톡, 유튜브, 디스코드와 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 판매되는 자동 거래 봇을 통해 투자자들을 속였다. 그는 매일 주식 시장을 이긴다고 거짓말을 하고, 사치품과 부동산으로 자신의 부를 과시하면서 높은 수익을 약속했다.
그러나 그는 2021년 2월부터 2022년 12월까지 50만 달러를 초과하는 거래 손실을 숨겼다. 그는 최소 140만 달러의 구독료를 벌었지만, 8개월 만에 30만 달러 이상의 고객 자금을 상실했다.
라힘은 형량의 일부로 130만 달러 이상을 몰수하고 IRS와 투자 사기 피해자에게 배상금을 지불하기로 합의했다.
2천만 달러 보험 사기 및 돈세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 여성
화요일(11일) 연방 배심원단은 메릴랜드주 오윙스 밀스의 모린 윌슨(Maureen Wilson)이 대규모 보험 사기 행위에 연루된 혐의로 유죄를 선고했다. 윌슨은 보험 사기 공모, 전자 사기, 돈세탁, 허위 세금 신고 혐의로 유죄 판결을 받았다.
재판에서 제시된 증거에 따르면, 윌슨과 그녀의 남편인 제임스 윌슨은 사망 보험금이 2천만 달러를 초과하는 40여 건의 생명 보험과 관련된 복잡한 사기 행위를 조율했다. 이러한 보험 상품을 부정하게 취득하기 위해 신청자의 건강, 재산, 기존 생명 보험 보장 범위를 허위로 기재했다.
이들 계획을 추진하기 위해 윌슨 부부는 사기적으로 취득한 생명보험에 대한 보험료를 지불하기 위한 자금을 확보하기 위해 개인 투자자들을 속였다. 신탁 계좌를 포함한 여러 은행 계좌를 통해 돈을 이체함으로써 불법적인 이익을 숨기려고 했다.
또한 윌슨은 2018년과 2019년에 거짓 개인 소득세 신고서를 제출하여 각각 약 570만 달러와 200만 달러의 사기 소득을 신고하지 않았다.
배심원단은 윌슨에게 우편 및 전신 사기, 우편 사기, 전신 사기, 돈세탁 공모, 돈세탁, 허위 세금 신고 등의 여러 혐의를 적용하여 유죄를 선고했다.
6월 20일에 선고 예정인 윌슨은 공모, 전신 사기, 우편 사기, 돈세탁 혐의에 대해 각각 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 허위 세금 신고 혐의에 대해서는 각각 최대 3년의 징역형에 처해질 수 있다.
이미지: Shutterstock
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