중국에 거주하는 러시아 요원인 안드레이 즈베레프(Andrey Zverev)가 러시아의 주요 소총 제조업체인 칼라시니코프를 위해 중요한 거래를 조율했다고 전해졌다.
사건의 전말 : 즈베레프는 러시아의 우크라이나 방어선에 대항하는 중요한 무인기 부품을 확보하기 위해 테더(CRYPTO:USDT) 를 사용하여 수백만 달러를 성공적으로 이체했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.
Benzinga(벤징가)는 테더의 최고경영자(CEO)인 파올로 아르도이노에게 의견을 구하기 위해 연락을 취했다.
AK-47 소총으로 유명한 칼라시니코프는 중요한 무인기 부품을 홍콩 유통업체로부터 구매하여 국제 제재를 우회하고자 2022년 말 즈베레프의 전문지식을 필요로 했다.
미국의 이러한 거래를 저지하기 위한 노력이 증가할수록 즈베레프는 거래를 조용히 마무리하기 위해 테더를 활용했다.
제재된 거래를 용이하게 하는 암호화폐의 경우 이번 사례가 유일한 것은 아니다.
이 보고서는 또한 테더가 2023년에만 총 10조 달러 이상의 거래를 처리하는 데 사용되었다고도 전했다.
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러시아 무역, 특히 군사 장비에 중요한 이중 용도 제품을 획득하는 데 있어 이 디지털 통화의 역할은 국제 제재 시행에 있어 상당한 허점을 강조한다.
미 재무부는 이러한 허점을 인정하면서 의회에 미 달러로 표시된 테더와 같은 종류의 스테이블코인에 대한 거래 규제 권한을 부여를 촉구했다.
이러한 요청은 테더를 기반으로 제재된 러시아 은행에 결제 솔루션을 제공한 모스크바 기업을 겨냥했는데, 이에 대한 대책이 시급하다고 입증했다.
스테이블코인의 발행자인 테더 홀딩스는 제제 기관과 관련된 거래를 동결시키기 위한 자발적인 정책을 취했다고 주장했다.
이러한 조치에도 불구하고 제재를 회피하기 위해 테더를 사용하는 방식은 중요한 관심사로 남아 있는데, 미국 재무부는 러시아가 우크라이나에 대한 군사 조치를 유지하기 위해 대체 결제 기구에 대한 의존도가 증가하고 있다고 강조했다.
이 계정은 암호화폐가 중요한 역할을 하는 국제 무역의 어두운 세계를 엿볼 수 있는 인터뷰와 중개인 및 수입업자들 사이의 텔레그램 채팅 메시지를 바탕으로 제공된다.
다음은 무엇인가: 디지털 화폐가 국제 제재된 무역에서 테더와 같은 디지털 화폐를 계속 사용하는 것은 11월 19일에 벤징가의 디지털 자산의 미래 컨퍼런스에서 토론 화제가 될 가능성이 높다. 이는 혁신을 촉진하면서 디지털 자산을 규제하는 과제를 해결하기 위해 고심하는 업계 전문가들이 집합하는 곳이다.
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이미지: 셔터스톡
